本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆監事會(huì )第十次會(huì )議通知于2025年7月4日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2025年7月8日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席邵林芳先生主持，應出席會(huì )議監事3名，實(shí)際出席會(huì )議監事3名，其中邵林芳先生以通訊表決方式出席會(huì )議。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議認真審議并以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于子公司業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況及業(yè)績(jì)承諾補償暨關(guān)聯(lián)交易的議案

經(jīng)審核，監事會(huì )認為：郝宏偉先生向公司無(wú)償轉讓其持有的全部沈陽(yáng)非晶金屬材料制造有限公司股權，有利于保障公司的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次關(guān)于子公司業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況及業(yè)績(jì)承諾補償暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十一屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )

二〇二五年七月九日