廣東甘化科工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第十屆監事會(huì )任期將于2024年2月5日屆滿(mǎn)，為適應公司經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證監事會(huì )工作的有序開(kāi)展，根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關(guān)規定，公司監事會(huì )提前進(jìn)行換屆選舉。公司監事會(huì )于2023年12月29日召開(kāi)了第十屆監事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監事會(huì )提前換屆選舉的議案》。上述議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，現將具體情況公告如下：
公司第十一屆監事會(huì )由3名監事組成，其中職工監事1名。根據股東單位推薦，公司監事會(huì )同意提名邵林芳、包秀成為公司第十一屆監事會(huì )監事候選人（以上監事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。
根據《公司法》《公司章程》等相關(guān)規定，上述監事候選人需提交公司股東大會(huì )采用累積投票制選舉。選舉產(chǎn)生后的2名監事，與另外1名由公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第十一屆監事會(huì )。公司第十一屆監事會(huì )成員任期自股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之日起三年。
為確保公司監事會(huì )的正常運作，在股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新一屆監事會(huì )前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定履行監事職責。
公司對第十屆監事會(huì )各位監事在任職期間為公司及監事會(huì )所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )
二〇二三年十二月三十日
附件：監事候選人簡(jiǎn)歷
監事候選人邵林芳
邵林芳，男，1971年2月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會(huì )計師、國際注冊?xún)炔繉徲嫀?、高級?huì )計師。曾任浙江豐登化工股份有限公司主辦會(huì )計，橫店集團有限公司財務(wù)經(jīng)理，德力西新疆交通運輸集團股份有限公司監事會(huì )主席?，F任德力西集團有限公司審計中心總經(jīng)理，廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )主席。
邵林芳先生在公司控股股東單位任職，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。
監事候選人包秀成
包秀成，男，1972年2月出生，中專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟師。曾任德力西集團母線(xiàn)橋架有限公司董事長(cháng)，廣東德力光電有限公司副總經(jīng)理兼采購中心總監，廣東甘化科工股份有限公司采購總監，廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司總經(jīng)理?，F任廣東德力光電有限公司執行董事兼總經(jīng)理，廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )監事。
包秀成先生是公司控股股東董監高成員的親屬，與其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為監事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其它相關(guān)規定和公司章程等要求的任職資格。