本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議通知于2023年3月31日以通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2023年4月6日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2022年度董事會(huì )工作報告
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度董事會(huì )工作報告》。
2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2022年度報告及年度報告摘要
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度報告》及《2022年度報告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2022年度財務(wù)報告
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度報告》。
4、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2022年度利潤分配預案
公司2022年度母公司實(shí)現凈利潤51,994,705.22元，根據《公司法》及《公司章程》規定，本年度可供股東分配利潤51,994,705.22元，加年初未分配利潤258,831,892.90元，提取盈余公積5,199,470.52元后，可供股東分配的利潤305,627,127.60元
由于目前公司正處于產(chǎn)業(yè)轉型重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰略，需保持必要資金來(lái)滿(mǎn)足平穩運營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續、穩定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長(cháng)遠利益。公司董事會(huì )擬定2022年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。未分配利潤將主要用于補充經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金及產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展所需的資金，以保障公司持續健康發(fā)展。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
5、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2022年度內部控制評價(jià)報告
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度內部控制評價(jià)報告》。
6、以5票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2022年度薪酬的議案
關(guān)聯(lián)董事黃克、馮駿回避表決。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
7、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2023年度經(jīng)營(yíng)計劃
8、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2022年度證券投資情況專(zhuān)項說(shuō)明的議案
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2022年度證券投資情況的專(zhuān)項說(shuō)明》。
9、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2023-2025年）》
為完善和健全公司科學(xué)、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報股東，引導投資者樹(shù)立長(cháng)期投資和理性投資理念，結合公司當前實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展目標，同意制定公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2023-2025年）》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《未來(lái)三年股東回報規劃（2023-2025年）》。
10、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案
公司預計的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于資源共享，發(fā)揮協(xié)同效應；有利于公司在電源及相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展布局，符合公司發(fā)展戰略。同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預計事項。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn)。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項的事前認可意見(jiàn)；
3、獨立董事關(guān)于公司2022年度報告相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
 
特此公告。