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廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月20日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意續聘廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“司農會(huì )計師事務(wù)所”）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年?，F將有關(guān)事項公告如下：

一、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）機構名稱(chēng)：廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2）機構類(lèi)型：合伙企業(yè)（特殊普通合伙）
（3）成立日期：2020年11月25日
（4）執行事務(wù)合伙人（首席合伙人）：吉爭雄
（5）注冊地址：廣東省廣州市南沙區望江二街5號中惠璧瓏灣自編12棟2514房
（6）經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)、財務(wù)咨詢(xún)、資產(chǎn)評估、代理記賬、從事會(huì )計師事務(wù)所業(yè)務(wù)
截至2022年12月31日，司農會(huì )計師事務(wù)所從業(yè)人員290人，合伙人33人，注冊會(huì )計師124人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師59人。
2022年度，司農會(huì )計師事務(wù)所收入（未經(jīng)審計）總額為人民幣10,254.09萬(wàn)元，其中審計業(yè)務(wù)收入為7,227.17萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入為4,624.67萬(wàn)元。
2022 年度，司農會(huì )計師事務(wù)所上市公司審計客戶(hù)家數為 19 家，主要行業(yè)有：制造業(yè)（10）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（3）、采礦業(yè)（1）、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)（1）、房地產(chǎn)業(yè)（1）、建筑業(yè)（1）、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（1）、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)（1），審計收費總額 2,241 萬(wàn)元。
2、投資者保護能力
截至2022年12月31日，司農會(huì )計師事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險基金452.22萬(wàn)元，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額為人民幣3,600萬(wàn)元，符合相關(guān)規定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。司農會(huì )計師事務(wù)所從成立至今沒(méi)有發(fā)生民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
司農會(huì )計師事務(wù)所近三年未因執業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分，因執業(yè)行為受到監督管理措施1次、自律監管措施1次。從業(yè)人員近三年未因執業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，10名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施和自律監管措施15人次。
（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合伙人：劉火旺，2000年取得注冊會(huì )計師資格，1999年起從事上市公司審計，2022年開(kāi)始在司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所合伙人。2011年至2019年期間為本公司提供審計服務(wù)；近三年未簽署過(guò)上市公司審計報告。
擬簽字注冊會(huì )計師：梁劍云，2018年取得注冊會(huì )計師資格，2016年起從事上市公司審計，2022年開(kāi)始在司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所經(jīng)理。2022年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過(guò)1家上市公司審計報告。
項目質(zhì)量控制復核人：連聲柱，2015年取得注冊會(huì )計師資格，2008年開(kāi)始從事上市公司審計，2020年開(kāi)始在廣東司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所合伙人。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過(guò)IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務(wù)，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。    2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會(huì )計師近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監會(huì )及其派出機構、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì )等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況，詳見(jiàn)下表：

序號	姓名	處理處罰日期	處理處罰類(lèi)型	實(shí)施單位	事由及處理處罰情況
1	劉火旺	2022 年 1月 25日	行政監管措施	廣東監管局	事由：在新勁剛2018年、2019年財務(wù)報表審計中，未能識別公司內部控制缺陷問(wèn)題及收入確認跨期問(wèn)題、收入的細節測試實(shí)施不到位。不符合《中國注冊會(huì )計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則》、《中國注冊會(huì )計師審計準則》及上市公司信息披露管理辦法》相關(guān)規定。 處罰：廣東證監局出具警示函的行政監管措施。 （非在廣東司農事務(wù)所執業(yè)時(shí)的監管措施）

3、獨立性
司農會(huì )計師事務(wù)所及擬簽字項目合伙人劉火旺、擬簽字注冊會(huì )計師梁劍云不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2023年度審計收費定價(jià)將依據公司的業(yè)務(wù)規模、所處行業(yè)、會(huì )計處理復雜程度等因素，結合公司年報相關(guān)審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

二、續聘審計機構事項的情況說(shuō)明
司農會(huì )計師事務(wù)所具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，具備足夠的獨立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力，且誠信狀況良好, 能夠為公司提供真實(shí)、公允的審計服務(wù)。司農會(huì )計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構，在公司2022年度財務(wù)審計及內部控制審計工作中表現出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵循獨立、客觀(guān)、公正的原則，順利完成了公司2022年度財務(wù)報表及內部控制審計工作，出具的審計結論符合公司實(shí)際情況。
為保持審計工作的連續性及穩定性，經(jīng)董事會(huì )審計委員會(huì )提議、公司董事會(huì )審議，公司擬續聘廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。經(jīng)公司股東大會(huì )審議批準后，公司經(jīng)營(yíng)層將根據實(shí)際情況與司農會(huì )計師事務(wù)所簽訂相關(guān)協(xié)議。

三、擬續聘審計機構事項履行的程序
（一）審計委員會(huì )履職情況
公司第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )于2023年4月17日召開(kāi)2023年第二次會(huì )議，對司農會(huì )計師事務(wù)所專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨立性等進(jìn)行了審查，認為司農會(huì )計師事務(wù)所在公司2022年度財務(wù)審計及內部控制審計工作中表現出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵循獨立、客觀(guān)、公正的原則，順利完成了公司2022年度財務(wù)報表及內部控制審計工作。為保持審計工作的連續性及穩定性，建議續聘司農會(huì )計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見(jiàn)
公司獨立董事就續聘公司2023年度審計機構事項發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：
經(jīng)審閱相關(guān)議案材料，我們認為廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）曾負責公司2022年度財務(wù)審計工作及內部控制審計工作，了解公司情況，業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，具有豐富的執業(yè)經(jīng)驗，能夠按照審計準則的要求，嚴格執行相關(guān)審計規程和會(huì )計師事務(wù)所質(zhì)量控制制度，較好地完成了各項審計任務(wù)。公司本次續聘審計機構事項符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，因此，我們對于本次續聘公司2023年度審計機構事項予以認可并同意將該事項提交公司第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議。
公司獨立董事就續聘公司2023年度審計機構事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事財務(wù)審計及內部控制審計的相關(guān)資質(zhì)和能力，其曾負責公司2022年度財務(wù)審計工作及內部控制審計工作，了解公司情況，在為公司提供審計服務(wù)過(guò)程中，表現了良好的職業(yè)操守和執業(yè)水平，同意公司續聘其為公司2023年度審計機構，并同意提交公司股東大會(huì )審議。
（三）董事會(huì )審議情況
公司于2023年4月20日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2023年度審計機構的議案 》。
（四）生效日期
本次續聘審計機構事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

四、報備文件
1、公司第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議；
2、公司第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )2023年第二次會(huì )議決議；
3、獨立董事關(guān)于續聘公司2023年度審計機構事項的事前認可意見(jiàn)
4、獨立董事關(guān)于續聘公司2023年度審計機構事項的獨立意見(jiàn)；
5、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所及會(huì )計師相關(guān)資質(zhì)文件。
特此公告。