本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議通知于2023年4月17日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2023年4月20日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司《2023年第一季度報告》
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年第一季度報告》。
2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于續聘公司2023年度審計機構的議案
為保持審計工作的連續性及穩定性，經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )提議，同意續聘廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“司農會(huì )計師事務(wù)所”）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。
獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續聘公司2023年度審計機構的公告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于續聘公司2023年度審計機構事項的事前認可意見(jiàn)；
3、獨立董事關(guān)于續聘公司2023年度審計機構事項的獨立意見(jiàn)。
特此公告。