本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議通知于2023年3月2日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2023年3月6日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案，聘任陳波先生為公司董事會(huì )秘書(shū)（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
獨立董事對該項事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)事項的獨立意見(jiàn)。
 
特此公告。