本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
 
 特別提示：
1、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東司農會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“司農會(huì )計師事務(wù)所”）。
2、原聘任會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“容誠會(huì )計師事務(wù)所”）。
3、變更會(huì )計師事務(wù)所的原因：鑒于公司前任會(huì )計師事務(wù)所負責公司審計的團隊加入擬變更的會(huì )計師事務(wù)所，綜合考慮公司的業(yè)務(wù)現狀和發(fā)展需要，經(jīng)過(guò)廣泛了解、審慎決策，以及經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )提議，公司擬將2022年度審計機構變更為司農會(huì )計師事務(wù)所，負責公司2022年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘期1年。
公司已就變更會(huì )計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與前任會(huì )計師事務(wù)所容誠會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了溝通，其已知悉本事項且未提出異議。
4、公司審計委員會(huì )、董事會(huì )對本次變更會(huì )計師事務(wù)所事項無(wú)異議，獨立董事進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月30日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》，擬變更廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構?，F將有關(guān)事項公告如下：

一、擬變更會(huì )計師事務(wù)所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）機構名稱(chēng)：廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（2）機構類(lèi)型：合伙企業(yè)（特殊普通合伙）
（3）成立日期：2020年11月25日
（4）執行事務(wù)合伙人（首席合伙人）：吉爭雄
（5）注冊地址：廣東省廣州市南沙區望江二街5號中惠璧瓏灣自編12棟2514房
（6）經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理咨詢(xún)、財務(wù)咨詢(xún)、資產(chǎn)評估、代理記賬、從事會(huì )計師事務(wù)所業(yè)務(wù)
截至2022年6月末，司農會(huì )計師事務(wù)所從業(yè)人員291人，合伙人29人，注冊會(huì )計師110人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會(huì )計師32人。2021 年度，司農會(huì )計師事務(wù)所收入總額為人民幣4,300萬(wàn)元，其中審計業(yè)務(wù)收入為3,718.50萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入為1,121.90萬(wàn)元。
截至2022年6月末，司農會(huì )計師事務(wù)所為19家上市公司提供2021年報審計服務(wù)，主要行業(yè)包括：建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)以及電力、熱力、燃氣及生產(chǎn)和供應業(yè)等。
2、投資者保護能力
司農會(huì )計師事務(wù)所計提職業(yè)風(fēng)險基金77萬(wàn)元，購買(mǎi)的職業(yè)保險累計賠償限額人民幣3,600萬(wàn)元，符合相關(guān)規定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。司農會(huì )計師事務(wù)所從成立至今沒(méi)有發(fā)生民事訴訟情況。
3、誠信記錄
司農會(huì )計師事務(wù)所近三年因執業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施0次和紀律處分0次。12名從業(yè)人員近三年因執業(yè)行為受到監督管理措施20人次。

（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合伙人：陳皓淳，2015年取得注冊會(huì )計師資格，2008年起從事上市公司審計，2022年開(kāi)始在司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所合伙人。2018年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過(guò)4家上市公司審計報告。
 擬簽字注冊會(huì )計師：梁劍云，2018年取得注冊會(huì )計師資格，2016年起從事上市公司審計，2022年開(kāi)始在司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所經(jīng)理。2022年開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)；近三年未簽署過(guò)上市公司審計報告。
項目質(zhì)量控制復核人：郭健，2006年取得注冊會(huì )計師資格，2008年開(kāi)始從事上市公司審計，2022年開(kāi)始在廣東司農會(huì )計師事務(wù)所執業(yè)，現任司農會(huì )計師事務(wù)所高級經(jīng)理。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過(guò)IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務(wù)，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，具備相應的專(zhuān)業(yè)勝任能力。    2、誠信記錄
擬簽字項目合伙人陳皓淳、擬簽字注冊會(huì )計師梁劍云最近三年未因執業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分、未被立案調查。
3、獨立性
司農會(huì )計師事務(wù)所及擬簽字項目合伙人陳皓淳、擬簽字注冊會(huì )計師梁劍云不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2021年度，公司財務(wù)報告審計費用55萬(wàn)元，內部控制審計費用25萬(wàn)元，合計人民幣80萬(wàn)元（不含審計過(guò)程中差旅、食宿等費用）。2022年度審計收費定價(jià)將依據公司的業(yè)務(wù)規模、所處行業(yè)、會(huì )計處理復雜程度等因素，結合公司年報相關(guān)審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

二、擬變更會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明 
（一）前任會(huì )計師事務(wù)所情況及上年度審計意見(jiàn)
公司前任會(huì )計師事務(wù)所為容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙），已連續2年為公司提供審計服務(wù)，2021年度為公司出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。在聘期內，容誠會(huì )計師事務(wù)所堅持獨立審計原則，客觀(guān)、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流情況，切實(shí)履行了審計機構的職責，從專(zhuān)業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。公司對容誠會(huì )計師事務(wù)所在擔任公司審計機構期間為公司提供的審計服務(wù)工作表示誠摯的感謝！
公司不存在已委托前任會(huì )計師事務(wù)所開(kāi)展部分審計工作后又解聘前任會(huì )計師事務(wù)所的情況。
（二）擬變更會(huì )計師事務(wù)所原因
鑒于公司前任會(huì )計師事務(wù)所負責公司審計的團隊加入擬變更的會(huì )計師事務(wù)所，綜合考慮公司的業(yè)務(wù)現狀和發(fā)展需要，經(jīng)過(guò)廣泛了解、審慎決策，以及經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )提議，公司擬將2022年度審計機構變更為司農會(huì )計師事務(wù)所，負責公司2022年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘期1年。
（三）上市公司與前后任會(huì )計師事務(wù)所的溝通情況
公司已就擬變更會(huì )計師事務(wù)所的相關(guān)事宜與容誠會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了溝通說(shuō)明，前、后任會(huì )計師事務(wù)所均已知悉本事項且未提出異議。鑒于公司變更會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交股東大會(huì )審議，前后任會(huì )計師事務(wù)所將按照《中國注冊會(huì )計師審計準則第 1153 號—前任注冊會(huì )計師和后任注冊會(huì )計師的溝通》的有關(guān)規定，適時(shí)做好溝通及配合工作。

三、擬變更會(huì )計師事務(wù)所履行的程序
（一）審計委員會(huì )履職情況
公司審計委員會(huì )對司農會(huì )計師事務(wù)所的獨立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認為司農會(huì )計師事務(wù)所誠信狀況良好，專(zhuān)業(yè)能力和資質(zhì)能夠為公司提供真實(shí)公允的審計服務(wù)，滿(mǎn)足公司審計工作的要求,同意向董事會(huì )提議變更司農會(huì )計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度的財務(wù)審計和內部控制審計工作。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見(jiàn)
公司獨立董事就擬變更會(huì )計師事務(wù)所事項發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：
經(jīng)審閱相關(guān)議案材料，我們認為廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，誠信狀況良好，能夠為公司提供真實(shí)、公允的審計服務(wù)，滿(mǎn)足公司2022年度審計工作的要求。公司本次變更會(huì )計師事務(wù)所事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合相關(guān)法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，因此，我們對于本次公司擬變更會(huì )計師事務(wù)所的事項予以認可并同意將該事項提交公司第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議審議。
公司獨立董事就擬變更會(huì )計師事務(wù)所事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
經(jīng)核查，廣東司農會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，具備足夠的獨立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護能力，且誠信狀況良好，有利于保障或提高上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東、尤其是中小股東的利益。本次變更會(huì )計師事務(wù)所事項的決策程序符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司變更司農會(huì )計師事務(wù)所擔任公司2022年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，并提交公司股東大會(huì )審議。
（三）董事會(huì )對議案審議和表決情況
公司于2022年12月30日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì )計師事務(wù)所的議案》，同意變更司農會(huì )計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。
（四）生效日期
本次變更會(huì )計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會(huì )審議，并自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起生效。

四、備查文件
1、公司第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議；
2、公司第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )2022年第五次會(huì )議決議；
3、獨立董事關(guān)于擬變更會(huì )計師事務(wù)所事項的事前認可意見(jiàn)；
4、獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
5、前任會(huì )計師事務(wù)所書(shū)面陳述意見(jiàn)；
6、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。
 
特此公告。