本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議通知于2022年12月27日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2022年12月30日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于擬變更會(huì )計師事務(wù)所的議案
鑒于公司前任會(huì )計師事務(wù)所負責公司審計的團隊加入擬變更的會(huì )計師事務(wù)所，綜合考慮公司的業(yè)務(wù)現狀和發(fā)展需要，經(jīng)過(guò)廣泛了解、審慎決策，以及經(jīng)公司董事會(huì )審計委員會(huì )提議，同意變更司農會(huì )計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層與司農會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及同意的獨立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于擬變更會(huì )計師事務(wù)所的公告》。

2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于回購注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的議案
根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及《上市公司股權激勵管理辦法》的相關(guān)規定，對于5名已離職已不具備激勵對象資格和條件的員工，同意公司將其獲授但未解除限售的限制性股票214,590股進(jìn)行回購注銷(xiāo)。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于回購注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵計劃部分授予限制性股票的公告》。

3、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
公司董事會(huì )決定于2023年1月17日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議本次董事會(huì )會(huì )議需提請股東大會(huì )審議之事項。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股大會(huì )的通知》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于擬變更會(huì )計師事務(wù)所事項的事前認可意見(jiàn)；
3、獨立董事關(guān)于第十屆董事會(huì )第二十次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
 
特此公告。