本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        一、公司獨立董事辭職的情況
        廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司獨立董事陳紹玲先生的辭職報告。陳紹玲先生因個(gè)人原因向董事會(huì )提出辭去獨立董事及董事會(huì )下設戰略委員會(huì )委員、審計委員會(huì )委員及提名委員會(huì )主任委員職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。
        陳紹玲先生辭去獨立董事職務(wù)后，公司董事會(huì )董事人數為6人，其中獨立董事人數為2人。根據《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，陳紹玲先生辭職未導致董事會(huì )成員低于法定人數，亦不會(huì )導致公司獨立董事占董事會(huì )全體成員的比例低于三分之一或者獨立董事中沒(méi)有會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士的情形，辭職申請自送達公司董事會(huì )之日起生效。截至本公告披露日，陳紹玲先生未持有本公司股份，亦不存在應履行而未履行的承諾事項。
        陳紹玲先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事職責，勤勉盡責，公司及董事會(huì )對陳紹玲先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

        二、補選獨立董事的情況
        公司于2022年7月28日召開(kāi)了第十屆董事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》。
        鑒于陳紹玲先生因個(gè)人原因辭去公司第十屆董事會(huì )獨立董事及董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )相關(guān)委員職務(wù)，為保證公司董事會(huì )規范運行，根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)公司股東單位推薦、董事會(huì )提名委員會(huì )審核，董事會(huì )提名鐘剛先生為公司第十屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。鐘剛先生已取得中國證監會(huì )認可的獨立董事資格證書(shū)。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
        鐘剛先生的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
        獨立董事候選人鐘剛先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司同日披露的《第十屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告》。
 
        特此公告。