本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第十一次會(huì )議通知于2022年1月24日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2022年1月28日在上海市普陀區中山北路 1777 號D樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于向激勵對象授予預留限制性股票的議案
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規定，以及公司 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，董事會(huì )認為本次限制性股票激勵計劃的預留授予條件已經(jīng)成就，確定2022年1月28日為授予日，以5.23元/股的價(jià)格授予22名激勵對象45.9013萬(wàn)股限制性股票。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
本議案具體內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于向激勵對象授予預留限制性股票的的公告》。

三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議；
2、獨立董事關(guān)于授予預留限制性股票事項的獨立意見(jiàn)。
 
特此公告。