廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年10月27日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格的議案》，現將有關(guān)情況公告如下：

        一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序
        1、2021年3月12日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》等議案。同日，公司獨立董事就公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃（草案）》”）發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
        2、2021年3月15日至2021年3月24日期間，公司通過(guò)公司宣傳欄在公司內部將公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵計劃”）激勵對象的姓名和職務(wù)予以公示。在公示的時(shí)限內，沒(méi)有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。2021年3月25日，公司監事會(huì )發(fā)表了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號：2021-33）。
        3、2021年3月30日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《公司<2020年股權激勵計劃（草案）>及其摘要》、《關(guān)于制定公司<2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于2021年3月31日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-42）。
        4、2021年3月30日，公司第十屆董事會(huì )第四次會(huì )議和第十屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì )對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數量進(jìn)行了調整，本次激勵計劃首次授予激勵對象總人數由58人調整至56人，首次授予限制性股票數量由396.96萬(wàn)股調整為392.96萬(wàn)股，預留授予的股票數量不做調整。公司獨立董事對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為本次激勵計劃中規定的授予條件已經(jīng)成就，首次授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規定。北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
        5、2021年5月19日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃限制性股票的首次授予登記工作，并于2021年5月20日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告》（公告編號：2021-54）。

        二、本次調整限制性股票回購價(jià)格情況說(shuō)明
        （一）本次限制性股票回購價(jià)格調整事由
        公司于2021年5月21日召開(kāi)的2020年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《2020年度利潤分配預案》，公司2020年度利潤分配方案實(shí)際為：以2020年末公司總股本442,861,324股扣除已回購股份4,941,475股后的437,919,849股為基數，向全體股東每10股派1.982053元人民幣現金（含稅）。前述事項于2021年6月4日實(shí)施完畢，詳情請參閱公司于2021年5月28日在指定媒體披露的《2020年度分紅派息實(shí)施公告》（公告編號：2021-56）。
        （二）本次限制性股票回購價(jià)格調整方法
        根據公司《2021年限制性股票激勵計劃》“第十四章 限制性股票回購原則”中“二、回購價(jià)格的調整方法”規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應的調整。其中：
        “（四）派息
        P＝P0-V
        其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限制性股票回購價(jià)格。經(jīng)派息調整后，P仍須不低于1元。”
        調整后限制性股票回購價(jià)格P＝5.43-0.20＝5.23元/股。

        三、對公司的影響
        本次公司對限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調整，不會(huì )對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

        四、相關(guān)意見(jiàn)
        （一）獨立董事意見(jiàn)
        公司獨立董事對本次調整限制性股票回購價(jià)格事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
        鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，公司對2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價(jià)格進(jìn)行相應調整，調整方法和調整程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定，不存在損害上市公司及全體股東的利益的情形。我們一致同意公司將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價(jià)格由5.43元/股調整為5.23元/股。

        （二）監事會(huì )意見(jiàn)
        公司監事會(huì )對本次調整限制性股票回購價(jià)格事項進(jìn)行了核查，認為：
        鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，同意公司根據股權激勵計劃的相關(guān)規定，將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價(jià)格由5.43元/股調整為5.23元/股。公司本次對限制性股票回購價(jià)格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定。

        （三）法律意見(jiàn)書(shū)的結論意見(jiàn)
        北京市康達（廣州）律師事務(wù)所律師認為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次激勵計劃調整已取得必要的批準和授權，本次激勵計劃限制性股票回購價(jià)格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定。

        五、備查文件
        1、公司第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議
        2、公司第十屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議
        3、獨立董事關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格事項的獨立意見(jiàn)
        4、北京市康達（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司調整2021年限制性股票激勵計劃回購價(jià)格的法律意見(jiàn)書(shū)

        特此公告。