廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第八次會(huì )議通知于2021年10月22日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年10月27日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席邵林芳先生主持，應出席會(huì )議監事3名，實(shí)際出席會(huì )議監事3名。本次監事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2021年第三季度報告
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：董事會(huì )編制和審議公司2021年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2、以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格的議案
鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，同意公司根據股權激勵計劃的相關(guān)規定，將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價(jià)格由5.43元/股調整為5.23元/股。公司本次對限制性股票回購價(jià)格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )
二〇二一年十月二十九日