一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議通知于2021年10月22日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年10月27日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應出席會(huì )議董事7名，實(shí)際出席會(huì )議董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

       二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
       會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2021年第三季度報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2021年第三季度報告》。

       2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格的議案
       同意公司根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規定，將2021年限制性股票激勵計劃授予的股份回購價(jià)格由5.43元/股調整為5.23元/股。
       公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格的公告》。

       三、備查文件
       1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議
       2、獨立董事關(guān)于調整限制性股票回購價(jià)格事項的獨立意見(jiàn)
 
       特此公告。