本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議通知于2021年8月20日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年8月23日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡煜鐄先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
       二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
       會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2021年半年度報告及2021年半年度報告摘要
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》。
       2、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案
       根據市場(chǎng)監督管理登記機關(guān)要求，按照《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，同意公司對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改（修改內容詳見(jiàn)附件）。
       本議案需提交股東大會(huì )審議。
       3、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于續聘公司2021年度審計機構的議案
       根據董事會(huì )審計委員會(huì )提議，同意續聘容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，擔任公司2021年度財務(wù)審計及內部控制審計工作，聘期為一年, 并授權公司經(jīng)營(yíng)層根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)行情決定其工作報酬。
        公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及同意的獨立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì )審議。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續聘公司2021年度審計機構的公告》。
       4、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
       公司董事會(huì )決定于2021年9月16日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
       三、備查文件
       經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議
       特此公告。
                                                                                  廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                                       二〇二一年八月二十五日

附件：
 
關(guān)于修改《公司章程》的議案
 
根據市場(chǎng)監督管理登記機關(guān)要求，按照《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規的規定，公司對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改，具體修改如下：

原條款	擬修改為
第八條  公司總裁為公司的法定代表人。	第八條  公司經(jīng)理為公司的法定代表人。
第十條  本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員。	第十條  本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十一條  本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司的副總裁、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人。	第十一條  本章程所稱(chēng)其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人。
第十二條   當公司股東因控股股東、公司董事、監事、總裁或其他高級管理人員從事?lián)p害股份公司及其他股東利益的行為，導致經(jīng)濟損失而依法提起民事賠償訴訟時(shí)，公司有義務(wù)在符合法律、法規和股份公司章程的前提下，給予提供相關(guān)資料等支持。	第十二條   當公司股東因控股股東、公司董事、監事、總經(jīng)理或其他高級管理人員從事?lián)p害股份公司及其他股東利益的行為，導致經(jīng)濟損失而依法提起民事賠償訴訟時(shí)，公司有義務(wù)在符合法律、法規和股份公司章程的前提下，給予提供相關(guān)資料等支持。
第六十八條  股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)應當出席會(huì )議，總裁和其他高級管理人員應當列席會(huì )議。	第六十八條  股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)，本公司全體董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)應當出席會(huì )議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會(huì )議。
第七十四條   股東大會(huì )應有會(huì )議記錄，由董事會(huì )秘書(shū)負責。會(huì )議記錄記載以下內容：……（二）會(huì )議主持人以及出席或列席會(huì )議的董事、監事、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；……	第七十四條  股東大會(huì )應有會(huì )議記錄，由董事會(huì )秘書(shū)負責。會(huì )議記錄記載以下內容：……（二）會(huì )議主持人以及出席或列席會(huì )議的董事、監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名；……
第八十三條  除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì )的特別決議批準，公司不得與董事、總裁和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責的合同。	第八十三條  除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì )的特別決議批準，公司不得與董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責的合同。
第九十八條   公司不設由職工代表?yè)蔚亩隆?hellip;… 董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過(guò)公司董事總數的1/2。	第九十八條   公司不設由職工代表?yè)蔚亩隆?hellip;… 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過(guò)公司董事總數的1/2。
第一百零六條  當公司發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方侵占公司資產(chǎn)、損害公司及股東利益情形時(shí)，公司董事會(huì )應采取有效措施要求控股股東及其他關(guān)聯(lián)方停止侵害，并要求其承擔對公司及社會(huì )公眾股股東的賠償責任。公司董事、總裁未能盡職保護公司資產(chǎn)安全的，也應追究其責任。	第一百零六條  當公司發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方侵占公司資產(chǎn)、損害公司及股東利益情形時(shí)，公司董事會(huì )應采取有效措施要求控股股東及其他關(guān)聯(lián)方停止侵害，并要求其承擔對公司及社會(huì )公眾股股東的賠償責任。公司董事、總經(jīng)理未能盡職保護公司資產(chǎn)安全的，也應追究其責任。
第一百一十條  董事會(huì )行使下列職權：……（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì )秘書(shū)；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ……（十五）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；	第一百一十條  董事會(huì )行使下列職權：……（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； ……（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
第一百二十七條  公司設總裁一名，由董事會(huì )聘任或解聘。 公司設副總裁3－6名，由董事會(huì )聘任或解聘。 公司總裁、副總裁、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)為公司高級管理人員。	第一百二十七條  公司設經(jīng)理一名，由總經(jīng)理兼任，由董事會(huì )聘任或解聘，經(jīng)理職權與總經(jīng)理職權一致。 公司設副總經(jīng)理3－6名，由董事會(huì )聘任或解聘。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)為公司高級管理人員。
第一百三十條  總裁每屆任期三年，總裁連聘可以連任。	第一百三十條  總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。
第一百三十一條  總裁對董事會(huì )負責，行使下列職權：……（七）提請董事會(huì )聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責人； ……（九）本章程或董事會(huì )授予的其他職權。 總裁列席董事會(huì )會(huì )議。	第一百三十一條  總經(jīng)理對董事會(huì )負責，行使下列職權：……（七）提請董事會(huì )聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人； ……（九）本章程或董事會(huì )授予的其他職權。 總經(jīng)理列席董事會(huì )會(huì )議。
第一百三十二條  總裁應制訂總裁工作細則，報董事會(huì )批準后實(shí)施。	第一百三十二條  總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會(huì )批準后實(shí)施。
第一百三十三條  總裁工作細則包括下列內容：     （一）總裁會(huì )議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；     （二）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；……	第一百三十三條  總經(jīng)理工作細則包括下列內容：     （一）總經(jīng)理會(huì )議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員； （二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；……
第一百三十四條  總裁可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規定。	第一百三十四條  總經(jīng)理可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規定。
第一百三十五條  副總裁的任免由總裁提名，由董事會(huì )決定聘任或解聘。副總裁在總裁的分工安排下開(kāi)展工作，對總裁負責并報告工作。	第一百三十五條  副總經(jīng)理的任免由總經(jīng)理提名，由董事會(huì )決定聘任或解聘。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的分工安排下開(kāi)展工作，對總經(jīng)理負責并報告工作。
第一百三十八條  本章程第九十七條關(guān)于不得擔任董事的情形、同時(shí)適用于監事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。	第一百三十八條  本章程第九十七條關(guān)于不得擔任董事的情形、同時(shí)適用于監事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監事。
第一百四十七條  監事會(huì )行使下列職權：……（十一）對董事、總裁、財務(wù)負責人和其他高級管理人員執行職務(wù)時(shí)有無(wú)下列違反法律、法規及《公司章程》規定，損害公司及股東權益的行為進(jìn)行監督，有權要求停止該行為，并予以糾正： 1、利用職權獲取非法收入，侵占公司財產(chǎn)； 2、挪用公司資金或將公司資金借貸給他人； 3、將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲； 4、以公司資產(chǎn)為公司股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔保； 5、自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司相同或相近的業(yè)務(wù)，從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)； 6、泄漏公司的商業(yè)秘密； 7、其他違反法律、法規、規范性文件和《公司章程》的行為。 （十二）發(fā)現董事、總裁、財務(wù)負責人和其他高級管理人員存在違反法律、法規、規范性文件或者《公司章程》的行為，可以直接向證券監管機構或者其他部門(mén)報告； ……	第一百四十七條  監事會(huì )行使下列職權：……（十一）對董事、總經(jīng)理、財務(wù)負責人和其他高級管理人員執行職務(wù)時(shí)有無(wú)下列違反法律、法規及《公司章程》規定，損害公司及股東權益的行為進(jìn)行監督，有權要求停止該行為，并予以糾正： 1、利用職權獲取非法收入，侵占公司財產(chǎn)； 2、挪用公司資金或將公司資金借貸給他人； 3、將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲； 4、以公司資產(chǎn)為公司股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔保； 5、自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司相同或相近的業(yè)務(wù)，從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)； 6、泄漏公司的商業(yè)秘密； 7、其他違反法律、法規、規范性文件和《公司章程》的行為。 （十二）發(fā)現董事、總經(jīng)理、財務(wù)負責人和其他高級管理人員存在違反法律、法規、規范性文件或者《公司章程》的行為，可以直接向證券監管機構或者其他部門(mén)報告； ……
第一百九十八條  控股股東發(fā)生變化前，公司、原控股股東和新控股股東應分別向國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門(mén)履行審批程序；董事長(cháng)、總裁發(fā)生變動(dòng)，軍工科研關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)人員及專(zhuān)家的解聘、調離，公司需向國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門(mén)備案；公司選聘境外獨立董事或聘用外籍人員，需事先報經(jīng)國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門(mén)審批；如發(fā)生重大收購行為，收購方獨立或與其他一致行動(dòng)人合并持有公司5%以上（含5%）股份時(shí)，收購方須向國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門(mén)備案。	第一百九十八條  控股股東發(fā)生變化前，公司、原控股股東和新控股股東應分別向國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門(mén)履行審批程序；董事長(cháng)、總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)，軍工科研關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)人員及專(zhuān)家的解聘、調離，公司需向國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門(mén)備案；公司選聘境外獨立董事或聘用外籍人員，需事先報經(jīng)國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門(mén)審批；如發(fā)生重大收購行為，收購方獨立或與其他一致行動(dòng)人合并持有公司5%以上（含5%）股份時(shí)，收購方須向國務(wù)院國防科技工業(yè)主管部門(mén)備案。

 
除以上修改內容外，《公司章程》其他內容未發(fā)生變化。