本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月17日召開(kāi)公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，補選了一位非獨立董事；另，黃克先生因工作調整原因申請辭去公司董事長(cháng)職務(wù)。為了保證董事會(huì )運作的規范性，公司在2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì )結束后，立即召開(kāi)第十屆董事會(huì )第七次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”），選舉公司董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)及調整董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員。
       本次會(huì )議于2021年6月17日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事胡煜