本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第六次會(huì )議通知于2021年5月26日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年5月28日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事6名，實(shí)際到會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
       二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
       會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       1、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于補選公司非獨立董事的議案
       鑒于施永晨先生因職務(wù)變動(dòng)辭去公司第十屆董事會(huì )董事、副董事長(cháng)及董事會(huì )下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員職務(wù)，根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)公司股東單位推薦、董事會(huì )提名委員會(huì )審核，董事會(huì )提名胡煜