本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知于2021年4月26日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年4月28日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
       二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
       會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司2021年第一季度報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2021年第一季度報告》。
       2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的議案
       公司董事會(huì )決定于2021年5月21日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2020年度股東大會(huì )。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì )的通知》。
       三、備查文件
       經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議
 
       特此公告。
 
 
                                                                   廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                          二〇二一年四月三十日