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       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年3月30日召開(kāi)的第十屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的議案》，現將相關(guān)調整內容公告如下：
       一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序
       1、2021年3月12日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《公司<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要》等議案。同日，公司獨立董事就公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵計劃（草案）》”）發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
      2、2021年3月15日至2021年3月24日期間，公司通過(guò)公司宣傳欄在公司內部將公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵計劃”）激勵對象的姓名和職務(wù)予以公示。在公示的時(shí)限內，沒(méi)有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無(wú)反饋記錄。2021年3月25日，公司監事會(huì )發(fā)表了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》
      3、2021年3月30日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《公司<2020年股權激勵計劃（草案）>及其摘要》、《關(guān)于制定公司<2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于2021年3月31日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報告》。
      4、2021年3月30日，公司第十屆董事會(huì )第四次會(huì )議和第十屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì )對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數量進(jìn)行了調整，本次激勵計劃首次授予激勵對象總人數由58人調整至56人，首次授予限制性股票數量由396.96萬(wàn)股調整為392.96萬(wàn)股，預留授予的股票數量不作調整。公司獨立董事對相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為本次激勵計劃中規定的授予條件已經(jīng)成就，首次授予的激勵對象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規定。
      二、調整事項說(shuō)明
      鑒于部分激勵對象因個(gè)人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵計劃，根據公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，公司董事會(huì )對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量進(jìn)行調整。本次調整后，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象總人數由58人調整至56人，首次授予限制性股票數量由396.96萬(wàn)股調整為392.96萬(wàn)股，預留授予的股票數量不作調整。
      除上述因激勵對象及首次授予限制性股票數量變動(dòng)引致的調整外，本次激勵計劃其他內容與公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》一致。
      三、本次調整對公司的影響
      公司本次對2021年限制性激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，且不會(huì )對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
      四、獨立董事意見(jiàn)
      公司本次對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)法律法規的規定，調整程序合法、合規，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意公司對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數量進(jìn)行調整。
      五、監事會(huì )意見(jiàn)
      經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司本次對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)法律法規的規定，調整程序合法、合規，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。同意公司對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數量進(jìn)行調整。
      六、律師出具的法律意見(jiàn)
截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司本次激勵計劃的調整及首次授予已取得現階段必要的批準和授權；公司本次激勵計劃的調整符合《管理辦法》等法律、法規及規范性文件和《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定；公司首次授予確定的授予日和授予對象、授予價(jià)格及數量符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定；首次授予的授予條件已經(jīng)滿(mǎn)足，公司可依據本次激勵計劃的相關(guān)規定進(jìn)行授予。
      七、備查文件
      1、第十屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議；
      2、第十屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議；
      3、獨立董事關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
      4、北京市康達（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃調整及首次授予相關(guān)事項的法律意見(jiàn)書(shū)。
      特此公告。
 
 
 
                                                                              廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                                     二〇二一年三月三十一日