本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第四次會(huì )議通知于2021年3月26日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年3月30日在上海市普陀區中山北路 1777 號D 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
      二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
      會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
      1、以4票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的議案
鑒于部分激勵對象因個(gè)人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵計劃，根據公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，公司董事會(huì )對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量進(jìn)行調整。
      關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
      公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
      本議案具體內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的公告》。
      2、以4票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案
      經(jīng)核查，董事會(huì )認為公司本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)滿(mǎn)足，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的不能授予權益或者不得成為激勵對象的情形，同意向符合授予條件的激勵對象授予限制性股票。
      關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
      公司獨立董事已對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
      本議案具體內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》。
      三、備查文件
      1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議；
      2、獨立董事關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
      特此公告。
 
                                                                                     廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                                            二〇二一年三月三十一日