本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第三次會(huì )議通知于2021年3月23日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2021年3月25日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席邵林芳先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2020年度監事會(huì )工作報告
內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度監事會(huì )工作報告》。
2、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2020年度報告及年度報告摘要
經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審議公司2020年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2020年度利潤分配預案
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司 2020年度利潤分配預案符合有關(guān)法律法規及《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)規定，充分考慮了公司 2020年度盈利狀況、未來(lái)發(fā)展資金需求以及股東投資回報等綜合因 素，不存在故意損害投資者利益的情況。
4、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案
公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的有關(guān)規定；公司董事會(huì )就該資產(chǎn)核銷(xiāo)議案的決議程序合法、依據充分，符合公司的實(shí)際情況；經(jīng)查驗，核銷(xiāo)的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據公司會(huì )計政策已全額計提減值準備，核銷(xiāo)后不會(huì )對公司當期利潤產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)。
5、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案
公司全資子公司四川甘華電源科技有限公司預計與蘇州鍇威特半導體股份有限公司發(fā)生的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易有利于發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢和資源，互惠互利，共同發(fā)展，且本著(zhù)公平公正的原則進(jìn)行交易，不損害公司及中小股東的利益。同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預計事項。
6、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2020年度內部控制評價(jià)報告
監事會(huì )對公司《2020 年度內部控制自我評價(jià)報告》及報告期內公司內部控制的建設和運行情況進(jìn)行了審核。監事會(huì )認為，公司內部控制體系的建立對公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了經(jīng)營(yíng)管理的合法合規與資產(chǎn)安全，確保了財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實(shí)完整，提高了經(jīng)營(yíng)效率與效果；公司內部控制的自我評價(jià)報告全面、真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
上述第一、第二、第三項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )
二〇二一年三月二十七日
