本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議通知于2021年3月23日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年3月25日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
      二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
      會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
      1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2020年度董事會(huì )工作報告
      內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度董事會(huì )工作報告》。
      2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2020年度報告及年度報告摘要
      內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度報告》及《2020年度報告摘要》。
      3、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2020年度財務(wù)報告
      內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度報告》。
      4、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2020年度利潤分配預案
      內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于 2020年度利潤分配預案的公告》。
      5、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2020年度內部控制評價(jià)報告
     內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2020年度內部控制評價(jià)報告》。
      6、以5票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2020年度薪酬的議案
      關(guān)聯(lián)董事施永晨、馮駿回避表決。
      7、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2021年度經(jīng)營(yíng)計劃
      2021年，公司將把“聚焦”和“突破”作為關(guān)鍵詞貫穿到年度各項工作環(huán)節，在把握新機遇和防范風(fēng)險的前提下，聚焦核心任務(wù)和重點(diǎn)工作，鞏固既有優(yōu)勢，實(shí)現發(fā)展品質(zhì)的新突破；同時(shí)加強各級管理團隊的能力建設，進(jìn)一步挖掘自身優(yōu)勢，努力提升經(jīng)營(yíng)效益。
      8、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案
      內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的公告》。
      9、以6票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案
      內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》。
      關(guān)聯(lián)董事施永晨回避表決。
      10、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于四川升華電源科技有限公司2020年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況說(shuō)明的議案
      內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司2020年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的說(shuō)明》。
      11、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司2020年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況說(shuō)明的議案
      內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司2020年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的說(shuō)明》。
      獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)。
      上述第一、第二、第三、第四項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
      三、備查文件
      1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議；
      2、獨立董事關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計事項的事前認可意見(jiàn);
      3、獨立董事關(guān)于公司2020年度報告相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
 
      特此公告。
 
 
                                                                                           廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                 二〇二一年三月二十七日