本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監事會(huì )第二次會(huì )議通知于2021年3月10日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年3月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席邵林芳先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：本次激勵計劃內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定。本次激勵計劃的實(shí)施將有利于公司的持續發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于制定公司《2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
經(jīng)審議，監事會(huì )認為：公司《2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》符合國家的有關(guān)規定和公司的實(shí)際情況，能確保公司2021年限制性股票激勵計劃的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干員工之間的利益共享與約束機制。
3、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于核實(shí)公司2021年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的議案
經(jīng)對擬授予激勵對象名單初步審核后，監事會(huì )認為：
1、列入公司本次激勵計劃授予激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格。
2、激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形：
（1）最近12個(gè)月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個(gè)月內被中國證監會(huì )及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個(gè)月內因重大違法違規行為被中國證監會(huì )及其派出機構行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會(huì )認定的其他情形。
3、列入本次激勵計劃授予激勵對象名單的人員符合《上市公司股權激勵管理辦法》等文件規定的激勵對象條件，符合激勵計劃規定的激勵對象條件。本激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董事、監事，也不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實(shí)際控制人及其配偶、父母、子女。
綜上所述，本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律所規定的條件，其作為本次限制性股票激勵計劃授予的激勵對象合法、有效。
公司將通過(guò)公司宣傳欄在公司內部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監事會(huì )將在充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)后，于股東大會(huì )審議限制性股票激勵計劃前五日披露激勵對象核查說(shuō)明。
上述第一、第二項議案需提交公司股東大會(huì )審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的第十屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監事會(huì )
二〇二一年三月十五日
