本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
       廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議通知于2021年3月10日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2021年3月12日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
       二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
       會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       1、以4票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要
       為進(jìn)一步建立、健全公司長(cháng)效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動(dòng)公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨干的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個(gè)人利益結合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，擬定公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
       關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
       公司獨立董事已對本議案相關(guān)事項發(fā)表明確同意的獨立意見(jiàn)。
       本議案具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
       2、以4票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于制定公司《2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
       為保證公司2021年限制性股票激勵計劃的順利實(shí)施，根據有關(guān)法律、法規和規范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規定，結合公司實(shí)際，同意制定公司《2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。
       關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
       本議案具體內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《廣東甘化科工股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。
       3、以4票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
       為了具體實(shí)施公司2021年限制性股票激勵計劃，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項：
       （1）授權董事會(huì )確定限制性股票激勵計劃的授予日；
       （2）授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量進(jìn)行相應的調整；
       （3）授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對授予價(jià)格進(jìn)行相應的調整；
       （4）授權董事會(huì )在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；
       （5）授權董事會(huì )對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認，并同意董事會(huì )將該項權利授予薪酬與考核委員會(huì )行使；
       （6）授權董事會(huì )決定激勵對象是否可以解除限售；
       （7）授權董事會(huì )辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關(guān)登記結算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；
       （8）授權董事會(huì )辦理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
       （9）授權董事會(huì )實(shí)施限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷(xiāo)，辦理已死亡的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃；
       （10）授權董事會(huì )對公司限制性股票激勵計劃進(jìn)行管理和調整，在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實(shí)施規定。但如果法律、法規或相關(guān)監管機構要求該等修改需得到股東大會(huì )或/和相關(guān)監管機構的批準，則董事會(huì )的該等修改必須得到相應的批準；
       （11）簽署、執行、修改、終止任何和限制性股票激勵計劃有關(guān)的協(xié)議；
       （12）為限制性股票激勵計劃的實(shí)施，委任收款銀行、會(huì )計師、律師等中介機構；
       （13）授權董事會(huì )實(shí)施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利除外；
       （14）就限制性股票激勵計劃向有關(guān)政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關(guān)政府機構、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次限制性股票激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為；
       （15）提請公司股東大會(huì )同意，向董事會(huì )授權的期限為本次限制性股票激勵計劃有效期。
       上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會(huì )規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會(huì )決議通過(guò)的事項外，其他事項可由董事長(cháng)或其授權的適當人士代表董事會(huì )直接行使。
       關(guān)聯(lián)董事黃克、施永晨、馮駿回避表決。
        4、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
       公司董事會(huì )決定于2021年3月30日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，審議本次董事會(huì )會(huì )議需提請股東大會(huì )審議之事項。
       本議案具體內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
        上述第一、第二、第三項議案需提交公司股東大會(huì )審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
       三、備查文件
       1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議；
       2、獨立董事關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
       特此公告。
 
 
                                                                                     廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                                              二〇二一年三月十五日