本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。
一、會(huì )議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021年2月5日下午14時(shí)30分。
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2021年2月5日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2021年2月5日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2021年2月5日9:15-15:00。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會(huì )議室。
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
（四）召集人：本公司董事會(huì )。
（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)黃克先生。
（六）會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東及股東授權委托代表共計6人，代表股份166,192,159股，占上市公司有表決權股份總數的38.2940%。（截至股權登記日公司股份總數為442,861,324 股，其中公司回購專(zhuān)戶(hù)中的股份數為8,871,075股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東大會(huì )享有表決權的股份總數為433,990,249股）。其中：
（一）現場(chǎng)會(huì )議情況
現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東授權委托代表共計4人，代表股份165,493,359股，占上市公司有表決權股份總數的38.1330%。
（二）網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東2人，代表股份698,800股，占上市公司有表決權股份總數的0.1610%。
（三）中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東3人，代表股份706,200股，占上市公司有表決權股份總數的0.1627%。
公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
三、議案審議表決情況：
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)下列事項：
1、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì )非獨立董事的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
1.01選舉黃克先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：黃克先生當選為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事。
1.02選舉施永晨先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：施永晨先生當選為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事。
1.03選舉馮駿先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：馮駿先生當選為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事。
1.04選舉呂凌先生為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：呂凌先生當選為公司第十屆董事會(huì )非獨立董事。
2、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì )獨立董事的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
2.01選舉李?lèi)?ài)文先生為公司第十屆董事會(huì )獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：李?lèi)?ài)文先生當選為公司第十屆董事會(huì )獨立董事。
2.02選舉廖義剛先生為公司第十屆董事會(huì )獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：廖義剛先生當選為公司第十屆董事會(huì )獨立董事。
2.03選舉陳紹玲先生為公司第十屆董事會(huì )獨立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：陳紹玲先生當選為公司第十屆董事會(huì )獨立董事。
3、關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案
本議案逐項審議并采取累積投票方式表決。
3.01選舉邵林芳先生為公司第十屆監事會(huì )監事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：邵林芳先生當選為公司第十屆監事會(huì )監事。
3.02選舉包秀成先生為公司第十屆監事會(huì )監事
①投票表決情況：獲得選舉票數166,192,159股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數:706,200股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的100%。
②表決結果：包秀成先生當選為公司第十屆監事會(huì )監事。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市康達（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，甘化科工本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和甘化科工《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
（二）北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
二〇二一年二月六日
