本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
       1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決提案的情形。
       2.本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。
       一、會(huì )議召開(kāi)的情況
       （一）召開(kāi)時(shí)間
       （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2021年1月8日下午14時(shí)30分。
       （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2021年1月8日。
       其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2021年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2021年1月8日9:15-15:00。
       （二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會(huì )議室。
       （三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
       （四）召集人：本公司董事會(huì )
       （五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：董事長(cháng)黃克先生
       （六）會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
       二、會(huì )議的出席情況
       參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計20人，代表股份166,948,759股，占上市公司有表決權總股份的38.4683%。（截至股權登記日公司股份總數為442,861,324 股，其中公司回購專(zhuān)戶(hù)中的股份數為8,871,075股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東大會(huì )享有表決權的股份總數為433,990,249股）。其中：
       （一）現場(chǎng)會(huì )議情況
       現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計4人，代表股份165,493,359股，占上市公司有表決權股份總數的38.1330%。
       （二）網(wǎng)絡(luò )投票情況
       通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東16人，代表股份1,455,400股，占上市公司有表決權總股份的0.3354%。
       （三）中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
       通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東17人，代表股份1,462,800股，占上市公司有表決權總股份的0.3371%。
       公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
       三、議案審議表決情況：
       本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)了如下議案：
       （一）關(guān)于改聘會(huì )計師事務(wù)所的議案
       1、投票表決情況：同意166,885,259股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.9620％；反對63,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.0380％；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意1,399,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的95.6590％；反對63,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的4.3410%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
       2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
       （二）關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案
       1、投票表決情況：同意166,561,959股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.7683％；反對386,800股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.2317％%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意1,076,000股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的73.5576％；反對386,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的26.4424％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
       2、表決結果：此議案為特別決議議案，獲得出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
       （三）關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案
       1、投票表決情況：同意156,426,000股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的99.7533％；反對386,800股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0.2467％；棄 權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有表決權股份總數的0%。
       其中，中小股東表決情況：同意1,076,000股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的73.5576％；反對386,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的26.4424％；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有表決權股份總數的0%。
       公司董事馮駿先生為本次交易對方的控股股東及實(shí)際控制人，因此本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。持有公司有表決權股份10,135,959股的關(guān)聯(lián)股東馮駿先生回避了表決。
       2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
       四、律師出具的法律意見(jiàn)
       （一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市康達（廣州）律師事務(wù)所
       （二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
       （三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，甘化科工本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和甘化科工《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
       五、備查文件
       （一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
       （二）北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />        特此公告。
 
                                                                                      廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                                              二〇二一年一月九日