本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議通知于2020年12月25日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2020年12月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應參會(huì )董事6名，實(shí)際參會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
      二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
      會(huì )議認真審議并以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
根據公司全資子公司四川升華電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“升華電源”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，同意升華電源與四川升華巨能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“升華巨能”）簽署《工業(yè)用房租賃合同》。
      公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及同意的獨立意見(jiàn)。
      由于公司董事馮駿先生為升華巨能的控股股東及實(shí)際控制人，公司與升華巨能構成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。本議案關(guān)聯(lián)董事馮駿先生回避了表決。
      本議案具體內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于全資子公司四川升華電源科技有限公司工業(yè)用房租賃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
      本議案由合計持有公司3%以上股份的股東馮駿先生、彭玫女士以臨時(shí)提案形式提請公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
      三、備查文件
      1.經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第九屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議決議；
      2、獨立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)租賃事項的事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn)。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                                          廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                 二〇二〇年十二月三十日