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      廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議通知于2020年12月18日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2020年12月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應參會(huì )董事6名，實(shí)際參會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
      一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于改聘會(huì )計師事務(wù)所的議案
      公司原聘請廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供2020年度審計服務(wù)，基于公司現實(shí)情況和未來(lái)發(fā)展的需要，經(jīng)了解、征詢(xún)相關(guān)情況并充分考慮、審慎決策，以及公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )建議，同意改聘容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構，負責公司2020年度財務(wù)審計及內部控制審計業(yè)務(wù)，聘用期一年，并授權公司經(jīng)營(yíng)層根據實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)行情決定其工作報酬。
      公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及同意的獨立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì )審議。
      內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于改聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》。
      二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改《公司章程》的議案
      為了滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，增加經(jīng)營(yíng)范圍：“停車(chē)場(chǎng)管理、物業(yè)管理”，同時(shí)對《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修改。
      本議案需提交股東大會(huì )審議。
      內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于變更公司營(yíng)業(yè)范圍及修改<公司章程>的公告》。
      三、以6票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
      公司董事會(huì )決定于2021年1月8日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議本次董事會(huì )會(huì )議需提請股東大會(huì )審議之事項。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
      特此公告。
                                                                                         廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì )
                                                                                              二〇二〇年十二月二十三日