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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議通知于2020年8月3日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2020年8月6日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事6名，實(shí)際到會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了公司2020年半年度報告及2020年半年度報告摘要
        內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《2020年半年度報告》及《2020年半年度報告摘要》。
        二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂公司《內部審計管理制度》的議案
        根據業(yè)務(wù)發(fā)展及內控管理需要，同意對公司《內部審計管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。
        修訂后制度詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《內部審計管理制度》。
        三、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于修訂公司《證券投資管理制度》的議案
        根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意對公司《證券投資管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。
        修訂后制度詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《證券投資管理制度》。
        四、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于調整公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員的議案
        鑒于公司董事會(huì )成員發(fā)生變化，公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員調整為：曾偉先生（獨立董事）、朱義坤先生（獨立董事）、施永晨先生。曾偉先生為主任委員。
        五、以6票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司副總裁的議案
        根據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，同意聘任馮駿先生為公司副總裁，任期與第九屆董事會(huì )任期一致。
        內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
        六、以6票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
        根據《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規定，同意聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第九屆董事會(huì )任期一致。
        內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》。
 
        特此公告。
 
                                                                                          江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                            二〇二〇年八月八日