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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年3月26日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案》。本事項尚需提交公司股東大會(huì )審議?，F將有關(guān)事項公告如下：
       一、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所事項的情況說(shuō)明
       廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“正中珠江”）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務(wù)的經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)能力，能夠較好滿(mǎn)足公司建立健全內部控制以及財務(wù)審計工作的要求；在為公司提供審計服務(wù)過(guò)程中，能恪守職責，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，表現出較強的執業(yè)能力及勤勉盡責的工作精神，出具的審計結論符合公司實(shí)際情況。經(jīng)董事會(huì )審計委員會(huì )提議、公司董事會(huì )審議，公司擬繼續聘任正中珠江為公司2020年度財務(wù)審計及內部控制審計機構。經(jīng)公司股東大會(huì )審議批準后，公司經(jīng)營(yíng)層將根據實(shí)際情況與正中珠江簽訂相關(guān)協(xié)議。
       二、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所的基本信息
       1、機構信息
       正中珠江的前身是由成立于1981年的廣州會(huì )計師事務(wù)所與成立于1985年的珠江會(huì )計師事務(wù)所合并設立的會(huì )計師事務(wù)所，于2013年10月轉制為特殊普通合伙。注冊地址為廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈10樓。
       正中珠江在2002年度獲得首批證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，并具有金融相關(guān)審計業(yè)務(wù)資格、代理記帳許可證，同時(shí)還具有國有企業(yè)經(jīng)濟鑒證（A類(lèi)）資格、會(huì )計電算化驗收公證和咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格、中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )會(huì )員、廣東證券期貨業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員、廣州市股權交易中心會(huì )員資格、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)單位資格、高新技術(shù)企業(yè)認定專(zhuān)項審計資質(zhì)等多種業(yè)務(wù)資質(zhì)。 正中珠江過(guò)去多年，一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
       正中珠江已計提職業(yè)風(fēng)險基金,尚未使用。此外，正中珠江已購買(mǎi)職業(yè)保險，累計賠償限額2.8億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
       正中珠江是HLB（浩信國際）成員所。
       2、人員信息
       正中珠江首席合伙人蔣洪峰，從業(yè)人員約700人。截止2019年12月31日，正中珠江事務(wù)所合伙人27人，注冊會(huì )計師人數有243人。其中，從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會(huì )計師超過(guò)200人。
       擬簽字項目合伙人：劉火旺，曾為廣東甘化（000576）、韶能股份（000601）、名臣健康（002919）、新勁剛（300629）、實(shí)豐文化（002862）、眾業(yè)達（002441）、奧飛數據（300738）、東方鋯業(yè)（002167）等上市公司提供年度財務(wù)報表審計服務(wù)。
       擬簽字注冊會(huì )計師：陳皓淳，曾為廣東甘化（000576）、高新興（300098）等上市公司提供年度財務(wù)報表審計服務(wù)。
       3、業(yè)務(wù)信息
       正中珠江2018年度總收入4.71億元，其中審計業(yè)務(wù)收入4.18億元，證券業(yè)務(wù)收入2.08億元。經(jīng)由正中珠江審計的上市公司 2018 年報客戶(hù)90 家。正中珠江具有公司所在行業(yè)審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗。
       4、執業(yè)信息
       正中珠江及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì )計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
       根據正中珠江質(zhì)量控制政策和程序，正中珠江擬委派冉紅艷擔任項目質(zhì)量控制負責人，冉紅艷從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)19年，負責審計和復核多家上市公司項目，具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)勝任能力。
       5、誠信記錄
       2017年1月1日至今，正中珠江累計收到證券監管部門(mén)警示函九份，其中2017及2018年收到零份、2019年收到八份、2020年收到一份。未受到刑事處罰、行政處罰及自律監管等處罰措施。
       2019年5月，正中珠江因康美藥業(yè)審計業(yè)務(wù)涉嫌違反證券相關(guān)法律法規被立案調查，目前尚未結案。
       擬簽字項目合伙人劉火旺、擬簽字注冊會(huì )計師陳皓淳最近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
       三、擬續聘會(huì )計師事務(wù)所履行的程序
       1、審計委員會(huì )履職情況
       公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )于2020年3月26日召開(kāi)2020年第一次會(huì )議，對正中珠江專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨立性等進(jìn)行了審查，認為正中珠江在為公司提供審計服務(wù)過(guò)程中，能恪守職責，遵循獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，表現出較強的執業(yè)能力及勤勉盡責的工作精神，出具的審計結論符合公司實(shí)際情況，提議繼續聘任其為公司2020年度財務(wù)審計及內部控制審計機構。
       2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見(jiàn)
       公司獨立董事就續聘會(huì )計師事務(wù)所事項發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：
       正中珠江已多年擔任公司年度財務(wù)審計工作及內部控制審計工作，業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，具有豐富的執業(yè)經(jīng)驗，能夠按照審計準則的要求，嚴格執行相關(guān)審計規程和會(huì )計師事務(wù)所質(zhì)量控制制度，較好地完成了各項審計任務(wù)。同意將該議案提交公司董事會(huì )審議。
公司獨立董事就續聘會(huì )計師事務(wù)所事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
       正中珠江具備從事財務(wù)審計及內部控制審計的相關(guān)資質(zhì)和能力，自2011年起擔任公司財務(wù)審計工作，2014年起擔任公司內部控制審計工作，了解公司情況，同意公司續聘其擔任公司2020年度財務(wù)審計及內部控制審計機構，并同意提交公司股東大會(huì )審議。
       3、董事會(huì )審議情況
       公司于2020年3月26日召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議，以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了《關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案 》。該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
       四、報備文件
       1、公司第九屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議；
       2、公司第九屆董事會(huì )審計委員會(huì )2020年第一次會(huì )議決議；
       3、 公司獨立董事關(guān)于公司相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)及關(guān)于公司相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)；
       4、擬聘任會(huì )計師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執業(yè)證照，主要負責人和監管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會(huì )計師身份證件、執業(yè)證照和聯(lián)系方式。
       特此公告。
 
 
                                                                江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                二〇二〇年三月二十八日