本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監事會(huì )第十九次會(huì )議通知于2020年3月19日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席方小潮先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2019年度監事會(huì )工作報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度監事會(huì )工作報告》。
       二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2019年度報告及年度報告摘要
       經(jīng)審核，監事會(huì )認為公司董事會(huì )編制和審議公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2019年度內部控制評價(jià)報告
       公司已建立了較為完善的內部控制管理體系，并得到有效執行。報告期內，公司根據《公司法》、中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)政策法規及公司的實(shí)際情況，修訂了《公司章程》。監事會(huì )已經(jīng)審閱了公司內部控制評價(jià)報告，對該評價(jià)報告無(wú)異議，公司內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
       四、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2020-2022年）》的議案
       監事會(huì )認為，公司在制定《未來(lái)三年股東回報規劃（2020-2022年）》時(shí)著(zhù)眼于對投資者的合理回報以及公司長(cháng)遠和可持續發(fā)展，在綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規劃、股東意愿、社會(huì )資金成本以及外部融資環(huán)境等因素的基礎上，充分考慮了公司發(fā)展所處階段、未來(lái)業(yè)務(wù)模式、盈利規模、現金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實(shí)際情況。
       上述第一、第二、第四項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
                                                                                    二〇二〇年三月二十八日