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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議通知于2020年3月19日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2020年3月26日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2019年度董事會(huì )工作報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度董事會(huì )工作報告》。
       二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2019年度報告及年度報告摘要
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度報告》及《2019年度報告摘要》。
       三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2019年度財務(wù)報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度報告》。
       四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2019年度利潤分配預案
       經(jīng)審計，2019年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為98,177,299.08元，加年初未分配利潤-221,223,557.1元，提取盈余公積金0元，本年度可分配利潤為-123,046,258.02元。由于公司本年度可分配利潤為負數，公司董事會(huì )擬定2019年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
       五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2019年度內部控制評價(jià)報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年度內部控制評價(jià)報告》。
       六、以5票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2019年度薪酬的議案
       關(guān)聯(lián)董事施永晨、雷忠回避表決。
       七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2020年度經(jīng)營(yíng)計劃
       展望2020年，公司將堅持以深耕軍工產(chǎn)業(yè)為核心理念，積極融合、蓄力開(kāi)拓，穩健推進(jìn)橫向與縱向的產(chǎn)業(yè)投資，打造全新的企業(yè)形象，成為A股市場(chǎng)軍工板塊的新銳力量；同時(shí)加強企業(yè)管理，全力推進(jìn)“三舊”改造土地出讓工作，不斷完善多渠道、多模式的食糖貿易體系，努力提升整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
       八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案
       根據董事會(huì )審計委員會(huì )的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》。
       九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于四川升華電源科技有限公司2019年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況說(shuō)明的議案
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司2019年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的說(shuō)明》。
       十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司2019年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況說(shuō)明的議案
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司2019年度業(yè)績(jì)承諾實(shí)現情況的說(shuō)明》。
       十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于公司《未來(lái)三年股東回報規劃（2020-2022年）》的議案
       為完善和健全公司科學(xué)、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報股東，引導投資者樹(shù)立長(cháng)期投資和理性投資理念，結合公司當前實(shí)際情況及未來(lái)發(fā)展目標，同意公司制訂的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司未來(lái)三年股東回報規劃（2020-2022年）》。
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司未來(lái)三年股東回報規劃（2020-2022年）》。
       上述第一、第二、第三、第四、第八、第十一項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                        二〇二〇年三月二十八日