本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議通知于2019年12月20日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2019年12月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于轉讓江門(mén)北街發(fā)電廠(chǎng)有限公司100%股權的議案。
       同意公司向江門(mén)市嘉泰物流服務(wù)有限公司轉讓公司持有的江門(mén)北街發(fā)電廠(chǎng)有限公司100%股權，交易對價(jià)為4,645萬(wàn)元。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉讓江門(mén)北街發(fā)電廠(chǎng)有限公司100%股權的公告》。
       特此公告。
 
                                                                                      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                     二〇一九年十二月二十五日