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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議通知于2019年10月8日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2019年10月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于向江門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行以股權質(zhì)押融資的議案。
      根據經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，同意公司向江門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請融資額度（含借款、國際貿易融資等）8,000萬(wàn)元，融資以公司持有的沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司70%股權作為質(zhì)押擔保，質(zhì)押期限為2019年10月10日至2024年10月10日止。
      同時(shí)授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理具體融資及股權質(zhì)押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
      特此公告。
 
 
                                                                             江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                             二〇一九年十月十二日