本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
一、會(huì )議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2019年9月19下午14時(shí)45分。
2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2019年9月18日至2019年9月19日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2019年9月18日下午15:00至2019年9月19下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì )
（五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：副董事長(cháng)施永晨先生
（六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2019年9月3日、2019年9月17日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
二、會(huì )議的出席情況
參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計19人，代表股份191,756,237股，占上市公司有表決權總股份的43.299%。其中：
（一）現場(chǎng)會(huì )議情況
現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計5人，代表股份190,375,970股，占上市公司有表決權總股份的42.988%。
（二）網(wǎng)絡(luò )投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東14人，代表股份1,380,267股，占上市公司有表決權總股份的0.312%。
（三）中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東15人，代表股份1,384,567股，占上市公司有表決權總股份的0.313%。
公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
三、議案審議表決情況：
本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)了如下議案：
（一）關(guān)于轉讓廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司45%股權的議案
1、投票表決情況：同意191,743,237股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.993%；反對13,000股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.007%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意1,371,567股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.061%；反對13,000股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.939%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
2、表決結果：此議案獲得通過(guò)。
（二）關(guān)于變更公司注冊地址及修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意191,741,737股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.992%；反對13,000股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.007%；棄權1,500股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.001%。
其中，中小股東表決情況：同意1,370,067股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的98.953%；反對13,000股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.939%；棄權1,500股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.108%。
2、表決結果：此議案為特別決議議案，獲得出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市康達（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：韓思明、李華權
（三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
（二）北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一九年九月二十日
