本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議通知于2019年8月30日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2019年9月2日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于轉讓廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司45%股權的議案
同意公司向江門(mén)市嘉泰物流服務(wù)有限公司轉讓公司持有的廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司45%股權，交易對價(jià)為9,450萬(wàn)元。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì )審議。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉讓廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司45%股權的公告》。
二、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于變更公司注冊地址及修改《公司章程》的議案
根據實(shí)際工作需要，同意公司將注冊地址由“廣東省江門(mén)市甘化路56號”變更為“廣東省江門(mén)市甘化路62號”，同時(shí)結合中國證監會(huì )2019年4月17日發(fā)布的《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》（〔2019〕10號）相關(guān)規定，對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改（修改內容詳見(jiàn)附件）。本議案需提交股東大會(huì )審議。
三、以7票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
公司董事會(huì )決定于2019年9月19日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一九年九月三日
附件
章程修正案
根據中國證監會(huì )2019年4月17日發(fā)布的《關(guān)于修改<上市公司章程指引>的決定》（〔2019〕10號）相關(guān)規定，結合公司的實(shí)際情況與日常經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬對《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改，具體修改如下：
一、《公司章程》第五條原為：公司法定住所是廣東省江門(mén)市甘化路56號。郵政編碼：529030。
現修改為：公司法定住所是廣東省江門(mén)市甘化路62號。郵政編碼：529030。
二、《公司章程》第九十八條原為：……董事由股東大會(huì )選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期滿(mǎn)以前，股東大會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。……
現修改為：……董事由股東大會(huì )選舉或者更換，并可在任期屆滿(mǎn)前由股東大會(huì )解除其職務(wù)。董事任期三年，任期屆滿(mǎn)可連選連任。……
三、《公司章程》第一百一十條原為：董事會(huì )行使下列職權：
……
（十六）法律、法規或公司章程規定或本章程授予的其他職權。
現修改為：董事會(huì )行使下列職權：
……
（十六）法律、法規或公司章程規定或本章程授予的其他職權。
公司董事會(huì )設立審計委員會(huì )，并根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。專(zhuān)門(mén)委員會(huì )對董事會(huì )負責，依照本章程和董事會(huì )授權履行職責，提案應當提交董事會(huì )審議決定。專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員全部由董事組成，其中審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事占多數并擔任召集人，審計委員會(huì )的召集人為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士。董事會(huì )負責制定專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作規程，規范專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作。
四、《公司章程》第一百二十九條原為：在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。
現修改為：在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。
