本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議通知于2019年8月16日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2019年8月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了2019年半年度報告及2019年半年度報告摘要
       內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于會(huì )計政策變更的議案
       同意公司按照財政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會(huì )〔2019〕6號）對公司原會(huì )計政策進(jìn)行相應變更。執行變更后的會(huì )計政策能夠客觀(guān)、公允地反映公司財務(wù)狀況與經(jīng)營(yíng)成果，不涉及以往年度的追溯調整。獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                           江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                          二〇一九年八月二十四日