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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第二十次會(huì )議通知于2019年5月20日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2019年5月23日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了以下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于投資設立全資子公司的議案。
       為貫徹實(shí)施公司發(fā)展戰略，積極布局以全資子公司四川升華電源科技有限公司為中心的產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展理念，進(jìn)一步深耕模塊電源領(lǐng)域，同意公司以自有資金在成都設立全資子公司，注冊資本為人民幣3,000萬(wàn)元，主要從事模塊電源產(chǎn)品的研發(fā)、推廣及應用，前瞻電源技術(shù)的研究及試制產(chǎn)品的推廣應用（營(yíng)業(yè)范圍以工商登記為準）。
       詳情請參閱公司同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于投資設立全資子公司的公告》。
       二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于調整第九屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員的議案。
      鑒于公司董事會(huì )成員發(fā)生變化，公司第九屆董事會(huì )戰略委員會(huì )成員調整為：黃克先生、施永晨先生、馮駿先生、李?lèi)?ài)文先生（獨立董事）、曾偉先生（獨立董事）。黃克先生為主任委員。
 
      特此公告。
 
 
 
                                                                      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                    二〇一九年五月二十五日