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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第十九次會(huì )議通知于2019年4月22日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2019年4月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司江門(mén)分行以資產(chǎn)抵押、股權質(zhì)押借款的議案。
       同意公司向中國工商銀行股份有限公司江門(mén)分行申請并購借款不超過(guò)39,600萬(wàn)元，用于支付收購四川升華電源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“升華電源”）100%股權交易款，借款期限不超過(guò)5年。借款以公司部分“三舊”改造土地作為抵押、升華電源100%股權作為質(zhì)押擔保，升華電源全程承擔連帶擔保責任。詳細情況如下：
       1、以證號為粵（2017）江門(mén)市不動(dòng)產(chǎn)權第0066453號、第0066454號、第0066455號、第0066457號、第0066458號、第0066459號和第0066460號的土地使用權作抵押，抵押期限為10年，自辦妥抵押手續之日起算。上述土地為“三舊”改造區土地，借款期間若上述土地需要掛牌拍賣(mài)，可對已抵押土地撤押，進(jìn)行掛牌拍賣(mài)，若拍賣(mài)不成功，須盡快恢復抵押[原則上在終止掛牌（或流拍）之日起不得超過(guò)1個(gè)月]。
       2、以升華電源100%股權作為質(zhì)押擔保，質(zhì)押期限自辦妥質(zhì)押手續之日起至2024年3月17日止。
       同時(shí)授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理具體借款及資產(chǎn)抵押、股權質(zhì)押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
       特此公告。
 
 
 
                                                                             江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                           二〇一九年四月二十七日