本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆監事會(huì )第十三次會(huì )議通知于2019年3月15日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2019年3月21日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席方小潮先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
      一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2018年度監事會(huì )工作報告
      內容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2018年度股東大會(huì )文件》
      二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2018年度報告及年度報告摘要
      經(jīng)審核，監事會(huì )認為公司董事會(huì )編制和審議公司2018年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
      三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2018年度內部控制評價(jià)報告
      公司已建立了較為完善的內部控制管理體系，并得到有效執行。報告期內，公司根據《公司法》、中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)政策法規規定及公司的實(shí)際情況，修訂了《公司章程》，在《公司章程》中設立了軍工事項特別條款。監事會(huì )已經(jīng)審閱了公司內部控制評價(jià)報告，對董事會(huì )評價(jià)報告無(wú)異議，公司內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
      四、以2票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于參與設立投資基金的議案
      經(jīng)審議，監事會(huì )認為：本次公司參與設立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項，符合有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，審議程序合法，有利于公司借助專(zhuān)業(yè)投資機構的資源，加快實(shí)施公司發(fā)展戰略，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，符合公司長(cháng)遠發(fā)展需要。
      本次交易構成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)監事包秀成回避表決。
      五、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于會(huì )計政策變更的議案
      經(jīng)審核，監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是公司根據財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監事會(huì )同意公司本次會(huì )計政策變更。
      六、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了關(guān)于會(huì )計估計變更的議案
      經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司董事會(huì )審議通過(guò)的會(huì )計估計變更事項，其審議程序符合法律法規和《公司章程》的相關(guān)規定和要求，本次會(huì )計估計變更符合公司的實(shí)際情況，變更后的會(huì )計估計能夠更加準確和客觀(guān)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司監事會(huì )同意本次會(huì )計估計變更。
      上述第一、第二項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
      特此公告。
 
 
                                                              江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
                                                                            二〇一九年三月二十三日