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      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第十六次會(huì )議通知于2019年2月15日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2019年2月18日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)黃克先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于向江門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請以資產(chǎn)抵押借款的議案。
      同意公司向江門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行申請4,800萬(wàn)元借款，用于公司經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金周轉。借款以位于江門(mén)市蓬江區甘化路62號的公司辦公大樓及周邊配套用地土地[不動(dòng)產(chǎn)權證號：粵（2017）江門(mén)市不動(dòng)產(chǎn)權第0068326號]使用權作抵押，宗地面積6,400.98平方米，房屋建筑面積15,090.90平方米；公司與江門(mén)農村商業(yè)銀行股份有限公司東華支行對抵押物的約定價(jià)值為10,714.50萬(wàn)元，抵押期限為2019年2月18日起至2024年2月18日止。同時(shí)授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理具體借款及資產(chǎn)抵押相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同及法律文件。
      特此公告。
 
 
                                                                江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                               二〇一九年二月十九日