本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      特別提示：
      1、本次股東大會(huì )未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì )決議。
      2、本次股東大會(huì )以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。
 
      一、會(huì )議召開(kāi)的情況
      （一）召開(kāi)時(shí)間
      1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2018年10月26日下午14時(shí)。
      2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2018年10月25日至2018年10月26日。
     其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00的任意時(shí)間。
      （二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室
      （三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)
      （四）召集人：本公司董事會(huì )
      （五）現場(chǎng)會(huì )議主持人：副董事長(cháng)施永晨先生
       （六）召開(kāi)會(huì )議通知、召開(kāi)會(huì )議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2018年10月11日、2018年10月25日的《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定。
      二、會(huì )議的出席情況
     參加本次股東大會(huì )的股東或代理人共計68人，代表股份194,640,770股，占上市公司有表決權總股份的43.951%。其中：
       1、現場(chǎng)會(huì )議情況
      現場(chǎng)出席股東大會(huì )的股東及股東代理人共計8人，代表股份190,487,970股，占上市公司有表決權總股份的43.013%。
      2、網(wǎng)絡(luò )投票情況
      通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東60人，代表股份4,152,800股，占上市公司有表決權總股份的0.938%。
      3、中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
      通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東64人，代表股份4,269,100股，占上市公司有表決權總股份的0.964%。
      公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì )議。
      三、議案審議表決情況：
      本次會(huì )議以現場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式審議并通過(guò)了以下議案：
      議案1、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規規定的議案
      ①投票表決情況：同意194,640,770股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,269,100股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有  效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案2、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案（逐項審議）
      2.01  標的資產(chǎn)
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
     2.02  交易對方
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      2.03  標的資產(chǎn)的交易價(jià)格及定價(jià)依據
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      2.04  本次交易對價(jià)的支付
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      2.05  標的資產(chǎn)交割
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      2.06  標的資產(chǎn)過(guò)渡期期間損益歸屬
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      2.07  業(yè)績(jì)承諾及補償安排
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      2.08  業(yè)績(jì)獎勵安排
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      2.09  決議有效期
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案3、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構成關(guān)聯(lián)交易的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案4、江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司重大資產(chǎn)購買(mǎi)報告書(shū)（修訂稿）及其摘要的議案
     ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
       其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案5、關(guān)于本次交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
       ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案6、關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案7、關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達到《關(guān)于規范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監公司字[2007]128號）第五條相關(guān)標準的說(shuō)明的議案
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
     其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
     議案8、關(guān)于本次交易涉及的評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
     議案9、關(guān)于簽訂附條件生效的《股權收購協(xié)議》的議案
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案10、關(guān)于簽訂附條件生效的《標的資產(chǎn)業(yè)績(jì)承諾補償協(xié)議》的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案11、關(guān)于簽訂附條件生效的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司股權收購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案12、關(guān)于批準本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案13、關(guān)于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
       其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案14、關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案15、關(guān)于修改公司章程的議案
       ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
     其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案16、關(guān)于補選公司非獨立董事的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      議案17、關(guān)于補選公司獨立董事的議案
      ①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的99.998%；反對0股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的0.002%。
      其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的99.923%；反對0股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權3,300股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份總數的0.077%。
      ②表決結果：此議案獲得通過(guò)。
      上述議案16、議案17為普通決議議案，已由出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過(guò)。其余議案均為特別決議議案，已由出席會(huì )議所有股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
      四、律師出具的法律意見(jiàn)
      （一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市康達（廣州）律師事務(wù)所
      （二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
      （三）結論性意見(jiàn)：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法、有效。
      五、備查文件
      （一）載有江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司與會(huì )董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì )印章的2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
      （二）北京市康達（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)》?！?br />  
      特此公告。
 
 
                                                                        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                      二〇一八年十月二十七日