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      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議通知于2018年10月8日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2018年10月10日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由副董事長(cháng)施永晨先生主持，應參會(huì )董事5名，實(shí)際參會(huì )董事5名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
      一、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于補選公司非獨立董事的議案
      鑒于胡成中先生因個(gè)人原因辭去公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)、董事及董事會(huì )下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員職務(wù)，根據股東單位推薦，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核，董事會(huì )同意提名黃克先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一），任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。獨立董事對該項議案無(wú)異議，認為黃克先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規定的要求，同意黃克先生為非獨立董事候選人的提名。
      二、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于補選公司獨立董事的議案
      為保證公司董事會(huì )規范運行，根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )審核，公司董事會(huì )同意提名李?lèi)?ài)文先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二），任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。李?lèi)?ài)文先生尚未取得獨立董事資格證書(shū)，承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書(shū)。公司獨立董事對該項議案無(wú)異議，認為李?lèi)?ài)文先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規定的要求，同意李?lèi)?ài)文先生為獨立董事候選人的提名。
      李?lèi)?ài)文先生的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
      三、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
      公司董事會(huì )決定于2018年10月26日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。
內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
      上述第一、第二項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
      特此公告。
 
 
                                                        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                       二〇一八年十月十一日

附件一：非獨立董事候選人黃克先生簡(jiǎn)歷
黃克，男，1984年1月出生，本科。曾任華歐國際證券有限責任公司高級經(jīng)理，財通證券股份有限公司投資銀行總部董事總經(jīng)理?，F任德力西集團有限公司董事局秘書(shū)、投資管理中心總經(jīng)理。   
在公司控股股東單位任職；未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。

附件二：獨立董事候選人李?lèi)?ài)文先生簡(jiǎn)歷
李?lèi)?ài)文，男，1972年3月出生，碩士，研究員。曾任中國航天科技集團公司六院計量測試研究所副所長(cháng)，國家國防科工局軍工項目審核中心經(jīng)理?，F任北京文峰睿信科技有限公司總經(jīng)理，新時(shí)代（西安）設計研究院有限公司副總工程師。
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查；未被列為失信被執行人；符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關(guān)規定等要求的任職資格。