本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年10月10日收到公司董事長(cháng)胡成中先生的辭職報告。胡成中先生因個(gè)人原因向董事會(huì )提出辭去公司第九屆董事會(huì )董事長(cháng)、董事及董事會(huì )下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員職務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。
      胡成中先生辭去董事職務(wù)后，公司董事會(huì )董事人數為5人，其中獨立董事人數為2人。根據《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定，胡成中先生辭職未導致董事會(huì )成員低于法定人數，亦不會(huì )導致公司獨立董事占董事會(huì )全體成員的比例低于三分之一或者獨立董事中沒(méi)有會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，辭職申請自送達公司董事會(huì )之日起生效。根據《公司章程》規定，在新任董事長(cháng)選舉產(chǎn)生前，由公司副董事長(cháng)施永晨先生代為履行董事長(cháng)職務(wù)，直至新任董事長(cháng)選舉產(chǎn)生日止。
      截至本公告披露之日，胡成中先生直接持有公司6,350,000 股股份，占公司總股本的 1.43%。胡成中先生原定任期為2018年1月5日至2021年1月4日，根據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實(shí)施細則》，因其于任期屆滿(mǎn)前離職，應當在其就任時(shí)確定的任期內和任期屆滿(mǎn)后六個(gè)月內，繼續遵守下列限制性規定：
    1、每年轉讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數的百分之二十五；
    2、離職后半年內，不得轉讓其所持本公司股份；
    3、《公司法》對董事、監事和高級管理人員股份轉讓的其他規定。
      胡成中先生所持公司股份將嚴格按照上述規定及相關(guān)法律法規、規范性文件的要求進(jìn)行管理。
      為保證公司董事會(huì )規范運行，根據《公司章程》及其他相關(guān)法律法規的有關(guān)規定，經(jīng)2018年10月10日召開(kāi)的公司第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，公司董事會(huì )同意提名黃克先生為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止，并提交公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議；提名李?lèi)?ài)文先生為公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止，其任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議。獨立董事對上述議案無(wú)異議，認為黃克先生、李?lèi)?ài)文先生的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規定的要求。詳情請參閱公司同日披露的《第九屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告》及《獨立董事關(guān)于提名董事候選人的獨立意見(jiàn)》。
      胡成中先生在公司任職期間誠信勤勉、盡職盡責，帶領(lǐng)公司積極謀求轉型發(fā)展，為公司戰略布局和經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出了巨大貢獻，公司董事會(huì )對胡成中先生在任職期間所做出的貢獻表示誠摯的感謝！
      特此公告。
 
                                                                     江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                     二〇一八年十月十一日