本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議通知于2018年9月25日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2018年9月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事6名，實(shí)際到會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了《關(guān)于簽訂附條件生效的<關(guān)于四川升華電源科技有限公司股權收購協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》。
      同意公司與馮駿、彭玫、成都升華共創(chuàng )企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、成都升華同享企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂附條件生效的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司股權收購協(xié)議之補充協(xié)議》，對本次交易相關(guān)事項予以明確。
      本議案尚需提請公司股東大會(huì )審議。
      特此公告。
 
                                                                           江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                              二〇一八年十月十日