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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第八次會(huì )議通知于2018年8月21日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2018年8月24日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事6名，實(shí)際到會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了以下議案：
       一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于變更部分募集資金用于股權收購事項的議案。
       為推動(dòng)公司轉型發(fā)展，提高募集資金的使用效率，同意公司將酵母生物工程技改擴建項目尚未投入的募集資金及募集資金衍生收入等變更為用于收購沈陽(yáng)含能股權項目。
      該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
      內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于變更部分募集資金用于股權收購事項的公告》。
       二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
       公司董事會(huì )定于2018年9月10日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
 
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                               江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                             二〇一八年八月二十五日