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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆監事會(huì )第五次會(huì )議通知于2018年6月25日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2018年6月29日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席方小潮先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于現金收購沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司45%股權的議案。
       同意公司以現金人民幣18,360萬(wàn)元收購沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沈陽(yáng)含能”）45%股權。監事會(huì )認為：本次擬以現金收購沈陽(yáng)含能45%股權是從公司戰略角度出發(fā)做出的重要舉措之一。本次交易完成后，沈陽(yáng)含能將成為公司的控股子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增軍工業(yè)務(wù)板塊，有利于增強公司盈利能力和持續發(fā)展能力，符合全體股東的利益。
       特此公告。
                                                                                                 

                                                                                          江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
                                                                                                              二〇一八年七月二日