江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆監事會(huì )第二次會(huì )議通知于2018年3月15日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2018年3月22日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席方小潮先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和         《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2017年度監事會(huì )工作報告
       二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2017年度報告及年度報告摘要
       經(jīng)審核，監事會(huì )認為公司董事會(huì )編制和審議公司2017年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過(guò)了2017年度內部控制評價(jià)報告
      公司已建立了較為完善的內部控制管理體系，并得到有效執行。報告期內，公司制定了《證券投資管理制度》及修訂了《募資資金管理制度》和《董事、監事、高級管理人員持股及變動(dòng)管理制度》，進(jìn)一步完善了公司治理制度體系。監事會(huì )已經(jīng)審閱了公司內部控制評價(jià)報告，對董事會(huì )評價(jià)報告無(wú)異議，公司內部控制評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
       四、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
       經(jīng)審議，監事會(huì )認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的有關(guān)規定，公允地反映公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì )就該計提資產(chǎn)減值議案的決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
       五 、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案
      監事會(huì )認為公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策的有關(guān)規定；公司董事會(huì )就該項議案的決議程序合法、依據充分，符合公司的實(shí)際情況；經(jīng)查驗，核銷(xiāo)的資產(chǎn)所涉及的債務(wù)人均不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，上述資產(chǎn)根據公司會(huì )計政策已全額計提減值準備，核銷(xiāo)后不會(huì )對公司當期利潤產(chǎn)生影響，同意公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)。
       六、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于擬與江門(mén)市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書(shū)》的議案
       為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，同意公司與江門(mén)市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書(shū)》。
 
       上述第一、第二、第四、第六項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
       特此公告。
 
 
                                                                            江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
                                                                                           二〇一八年三月二十四日