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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第九屆董事會(huì )第二次會(huì )議通知于2018年3月15日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2018年3月22日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事7名，實(shí)際到會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2017年度董事會(huì )工作報告
        二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2017年度報告及年度報告摘要
        三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2017年度財務(wù)報告
        四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案
        董事會(huì )認為：本次計提資產(chǎn)減值準備遵照了《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策的規定，基于謹慎性原則，依據充分，公允地反映了公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。    
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
        五、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案
        董事會(huì )認為：本次資產(chǎn)核銷(xiāo)符合《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準確的會(huì )計信息，核銷(xiāo)依據充分，本次核銷(xiāo)的資產(chǎn)，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，審議程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，同意公司本次資產(chǎn)核銷(xiāo)。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于資產(chǎn)核銷(xiāo)的公告》。
        六、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2017年度利潤分配預案
        經(jīng)審計，2017年度公司歸屬于母公司所有者的凈利潤為-283,051,397.88元，加年初未分配利潤-36,243,325.66元,提取盈余公積金0元，本年度可分配利潤為-319,294,723.54元。
        由于公司本年度可分配利潤為負數，公司董事會(huì )擬定2017年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
       七、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2017年度內部控制評價(jià)報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司2017年度內部控制評價(jià)報告》。
       八、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
       九、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2017年度薪酬的議案
       十、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了2018年度經(jīng)營(yíng)計劃
       2018年，公司將穩定發(fā)展生化產(chǎn)業(yè)及食糖貿易業(yè)務(wù)，積極推進(jìn)“三舊”改造工作，為公司產(chǎn)業(yè)轉型營(yíng)造穩定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境；同時(shí)集中精力、整合資源，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉型，力爭盡快落實(shí)并購項目。
       十一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度財務(wù)審計及內部控制審計工作的議案
       根據董事會(huì )審計委員會(huì )的提議，同意公司續聘廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2018年度財務(wù)審計及內部控制審計工作。
       十二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于終止實(shí)施林漿紙一體化項目的議案
        近年來(lái)，國內造紙行業(yè)競爭激烈，兼并整合、落后產(chǎn)能淘汰已是行業(yè)發(fā)展的主旋律，在環(huán)評指標越來(lái)越嚴苛的條件下，林漿紙一體化項目推進(jìn)阻力非常大，同時(shí)公司正在積極謀求產(chǎn)業(yè)轉型，該項目已經(jīng)背離公司轉型的方向，無(wú)法與公司的戰略規劃產(chǎn)生協(xié)同效應。同意公司終止實(shí)施林漿紙一體化項目，對湖北德力紙業(yè)有限公司進(jìn)行清算，并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施。 
       十三、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于擬與江門(mén)市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書(shū)》的議案
       為了加快及有序推進(jìn)公司“三舊”改造工作，同意公司與江門(mén)市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書(shū)》。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于擬與江門(mén)市土地儲備中心簽訂<收回土地補償合同書(shū)>的公告》。
       十四、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì )的議案
       公司董事會(huì )決定于2018年4月13日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2017年度股東大會(huì )。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì )的通知》。
 
        上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
        特此公告。
 
 
                                                                       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                       二〇一八年三月二十四日