本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆監事會(huì )第二十二次會(huì )議通知于2017年12月15日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì )議于2017年12月20日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由監事會(huì )主席方小潮先生主持，公司監事會(huì )成員3人，實(shí)際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案:
        一、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案
        鑒于公司第八屆監事會(huì )已任期屆滿(mǎn)，經(jīng)與公司主要股東單位溝通，現提名方小潮、包秀成為公司第九屆監事會(huì )監事候選人，并提交股東大會(huì )選舉。如經(jīng)審議通過(guò)，將與公司職工代表大會(huì )選舉產(chǎn)生的1名職工代表監事共同組成公司第九屆監事會(huì )。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的公告》。
        二、以2票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關(guān)聯(lián)交易的議案
        同意公司將全資子公司德力光電100%股權及債權以30,000萬(wàn)元的總價(jià)轉讓給杭州德力西集團有限公司。由于杭州德力西集團有限公司系公司控股股東德力西集團有限公司的全資子公司，因此本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。公司此次向關(guān)聯(lián)法人轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權，是公開(kāi)掛牌轉讓的結果，交易公開(kāi)透明，合法有效。
        該議案關(guān)聯(lián)監事包秀成回避了表決。
        本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
        三、以3票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于調整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權事項的議案
        公司對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整，有利于提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規，同意對以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項進(jìn)行調整。
        本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權事項的公告》。
        特此公告。
 
 
                                                                                江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司監事會(huì )
                                                                                                二〇一七年十二月二十一日