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        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司第八屆董事會(huì )第三十次會(huì )議通知于2017年12月15日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2017年12月20日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應參會(huì )董事7名，實(shí)際參會(huì )董事7名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于選舉第九屆董事會(huì )非獨立董事的議案
        鑒于公司第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據股東單位推薦、公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議決定，提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會(huì )非獨立董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。公司獨立董事對該項議案無(wú)異議，認為所有非獨立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規定的要求，同意公司第九屆董事會(huì )非獨立董事候選人的提名。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告》。
        二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于選舉第九屆董事會(huì )獨立董事的議案
        鑒于公司第八屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)，根據股東單位推薦、公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第三十次會(huì )議審議決定，提名朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人（獨立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）。公司獨立董事對該項議案無(wú)異議，認為所有獨立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規定的要求，同意公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人的提名。
       上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告》。
       三、以5票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關(guān)聯(lián)交易的議案
       同意公司將全資子公司德力光電100%股權及債權以30,000萬(wàn)元的總價(jià)轉讓給杭州德力西集團有限公司。由于杭州德力西集團有限公司系公司控股股東德力西集團有限公司的全資子公司，因此本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。
       該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避了表決。
       公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了獨立董事意見(jiàn)。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉讓全資子公司德力光電100%股權及債權暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
       四、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于調整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權事項的議案
       為提高資金使用效率及董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的決策效率，結合實(shí)際情況，同意將以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品的授權事項調整為：
        1、同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金進(jìn)行證券投資，其中除非保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品外的其他證券投資金額不高于2億元，并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內資金可以滾動(dòng)使用。
        2、同意公司使用不超過(guò)人民幣4億元的自有資金購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品，并授權公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內資金可以滾動(dòng)使用。
        因本次授權事項的調整，公司第八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層對公司對外投資等交易事項行使決策權的議案》、第八屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于使用自有資金購買(mǎi)保本收益型理財產(chǎn)品的議案》中涉及的授權事項均予以廢止。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買(mǎi)保本類(lèi)銀行理財產(chǎn)品授權事項的公告》。
        五、以7票同意、0票棄權、0票反對通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
       公司董事會(huì )決定于2018年1月5日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議本次董事會(huì )會(huì )議需提請股東大會(huì )審議之事項。
        內容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。
        上述第一、第二、第三及第四項議案需提交公司股東大會(huì )審議。
 
        特此公告。
 
 
                                                                            江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                           二〇一七年十二月二十一日